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重賞佣金 傳詐騙團體找台商

中國時報【李道成╱上海報道】

台灣電信詐騙集團全球化運作的趨向相當明顯,除以往曾在福建一帶確立了複雜的基地台,還有在各地招募各類人才以外,近年還經常性的在東莞、深圳周邊尋覓擁有香港銀行帳戶的台灣人或當地人,利便團體操縱相對金融較自由的香港洗錢。

據1位曾被徵詢代為尋覓香港銀行帳戶的東莞台商流露,由於申辦香港銀行帳戶困難,但自由度又相對較大,所以欺騙集團祭出2成重賞;假設透過帳戶轉手1萬萬人民幣,可獲200萬報酬。

台商流露,但在尋覓帳戶時,牽頭的台灣人其實不會說本身是欺騙團體,但多數台商一看就認識,天下沒有白吃的午飯,重大金錢的進出還能抽2成,比開廠接單還好賺的事一定有風險。

據領會,一般台商基本不可能出借本身的帳戶,因為能在港擁有銀行帳戶,要不是有香港成分,就是本身是銀行的客戶。

有從事金融業的台商指出,香港金融監管部分鑑於台灣電信欺騙團體習慣以此為轉帳與洗錢基地,現今對台灣人大筆資金的進出都採嚴管策略,特別是以往不曾有巨額資金往來的對象,但願藉此斬斷詐騙團體洗錢的平台。


本篇文章引用自此: https://tw.news.yahoo.com/香港銀行帳戶方便洗錢-重賞2成佣金-詐騙集團找上台商-215004358--finance.htmlLV包包 LV皮夾 LV長夾 LV專櫃 LV旗艦店
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